Graças ao nosso profundo conhecimento das regulamentações locais e às nossas habilidades multijurisdicionais, nossa equipe pode ajudá-lo com procedimentos de controle interno, inspeções da agência anticorrupção francesa e proteção de dados (RGPD).
- Prevenção da corrupção e violações do dever de integridade
- Dever de cuidado
- Questões relacionadas ao lobby institucional
- Identificação de proprietários beneficiários – implementação de procedimentos Know Your Customer (KYC)
- Prevenção à lavagem de dinheiro
- Gerenciamento de alertas éticos em todas as áreas da vida corporativa (assédio, fraude, corrupção, etc.)
- Coleta de informações e realização de entrevistas
- Implementação e coordenação de um processo de revisão de documentos
- Análise jurídica e avaliação de riscos
- Gerenciamento de medidas disciplinares, questões de governança e litígios relacionados
- Elaboração de planos de ação e remediação
- Reparação e assistência a empresas do setor público ou privado no caso de uma possível auditoria da AFA (Agência Anticorrupção Francesa)
- Avaliação dos procedimentos internos anticorrupção
- Assistência e suporte em caso de encaminhamento ao comitê disciplinar da AFA
Nuno de AYALA BOAVENTURA
Florian GUAIS
Maud LAMBERT
Caroline PIRES
Antoinette CHADENET
Mira EL MIR
Élodie HOËL
Agathe MARTIN
Alexandre MATAR
Ibrahim SY-SAVANÉ
