Forte de sa connaissance approfondie des réglementations locales et ses compétences multi juridictionnelles, notre équipe vous accompagne dans le cadre de procédures de contrôle interne, des contrôles effectués par l’agence française anticorruption et de la protection des données (RGPD).
- Prévention de la corruption et de la violation de l’obligation d’intégrité
- Devoir de vigilance
- Problématique liée au lobbying institutionnel
- Identification des bénéficiaires effectifs – mise en œuvre des procédures de connaissance des clients (KYC)
- Lutte contre le blanchiment d’argent
- Gestion des alertes éthiques dans tous les domaines de la vie des entreprises (harcèlement, fraude, corruption, etc.)
- Collecte des informations et réalisation d’entretiens
- Mise en place et coordination d’un process de revue de documents
- Analyse juridique et évaluation des risques
- Gestion des mesures disciplinaires, des problèmes de gouvernance et des contentieux y afférents
- Elaboration de plan d’actions/de remédiation
- Réparation et assistance des entreprises du secteur public ou privé à un audit potentiel de l’AFA (Agence Française Anticorruption)
- Évaluation des procédures internes de lutte contre la corruption
- Assistance et accompagnement en cas de renvoi devant la commission de discipline de l’Agence Française anticorruption
Nuno de AYALA BOAVENTURA
Florian GUAIS
Stéphanie BERLAND
Caroline PIRES
Mira EL MIR
Agathe MARTIN
Alexandre MATAR
Leslie HERAIL
